Ревенков Павел Владимирович



1
 Result per page
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Ревенков Павел Владимирович
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки...
$ 10.31
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Воронин Алексей Николаевич Дудка Александр Борисович Каратаев Михаил Владимирович Ревенков Павел Владимирович
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны...
$ 10.94
1
 Result per page